杏MAP导航

Vatican News

Ú艡ad pro dohled a finan膷ní zpravodajství (ASIF) pokra膷uje ve své 膷innosti p艡ispívající ke konsolidaci systému Svatého stolce a M臎stského státu Vatikán pro p艡edcházení a potírání praní 拧pinavých pen臎z a financování terorismu a 拧í艡ení zbraní hromadného ni膷ení, jak dokládá práv臎 zve艡ejn臎ná výro膷ní zpráva za rok 2024.

Hlá拧ení podez艡elých aktivit

V pr暖b臎hu roku 2024 obdr啪el ASIF 79 hlá拧ení podez艡elých aktivit (123 v roce 2023), z toho 73 od dohlí啪eného subjektu (118 v roce 2023). V tomto ohledu je v拧ak sní啪ení po膷tu vítanou zprávou, nebo钮 p艡edstavuje zvý拧ení kvality, nikoliv sní啪ení pozornosti ze strany oznamujících subjekt暖. Jak ASIF ilustruje ve své zpráv臎, je to výsledek postupného zdokonalování procesu výb臎ru p艡ípad暖, které mají být hlá拧eny, co啪 ukazují ukazatele, jako je nár暖st vnitrostátní a mezinárodní spolupráce (65 sd臎lení, resp. 54 v roce 2023, a 44 vým臎n, oproti 32 v roce 2023), stabilita po膷tu zpráv p艡edaných Ú艡adu pro podporu spravedlnosti (11, stejn臎 jako v roce 2023) a nár暖st p艡ijatých preventivních opat艡ení (2 pozastavení transakcí a operací a 2 zmrazení ú膷t暖, finan膷ních prost艡edk暖 a jiných hospodá艡ských zdroj暖; oproti jednomu pozastavení v roce 2023).

Dal拧ím potvrzením posílení systému, který nachází sv暖j uzlový bod vzniku práv臎 v procesu oznamování podez艡elých aktivit, jsou také výsledky cíleného 拧et艡ení provedeného v tomto ohledu v dozorované instituci. ASIF toti啪 uvádí 鈥瀙艡im臎艡ené nasazení鈥�, 鈥瀋elkov臎 ú膷inné organiza膷ní a procesní uspo艡ádání鈥� a rychlé sestavení ak膷ního plánu pro 鈥瀡ymezené oblasti zlep拧ení鈥�. Dal拧ími relevantními prvky, které podporují stálý závazek orgánu dohledu k tomuto cíli, jsou neustálé monitorování ze strany orgánu dohledu a obnovení vzd臎lávacích aktivit pro dohlí啪ený subjekt (po膷ínaje 拧kolením konaným ve dnech 19. a 20. prosince 2024).

Zvý拧ený d暖raz na 鈥瀏eografické riziko"

Výro膷ní zpráva za rok 2024 zavádí odd臎lení p艡ípad暖 se skute膷nými ukazateli anomálií (letos jsou mimo jiné poprvé zve艡ejn臎ny nej膷ast臎ji se vyskytující ukazatele anomálií) a p艡ípad暖, které jsou vyvolány pouze p艡ímým nebo nep艡ímým spojením s vysoce rizikovými jurisdikcemi a jurisdikcemi podléhajícími zesílenému dohledu (36 z celkových 79). Jedná se o významnou novinku, která sv臎d膷í o zvlá拧tním zam臎艡ení na tzv. geografické riziko: prvek, který má zásadní význam pro ú膷innost systému CR/FT jurisdikce, její啪 jediná instituce, která profesionáln臎 vykonává 膷innosti finan膷ní povahy, má za své poslání slu啪bu církvi ve sv臎t臎 a zejména v geografických oblastech, kde je p艡ítomnost církve nejvíce pot艡ebná. ASIF v拧ak op臎t potvrzuje, 啪e v tomto ohledu neexistují 啪ádné kritické problémy: 啪ádná z t臎chto zpráv nevedla k zaslání zprávy Ú艡adu promotora spravedlnosti.

IOR se osv臎d膷uje jako solidní a dob艡e organizovaná instituce

V pr暖b臎hu roku 2024 ASIF pr暖b臎啪n臎 a systematicky ov臎艡oval profily relevantní pro 艡ádné, obez艡etné a udr啪itelné 艡ízení Istituto per le Opere di Religione (IOR), tzv. Vatikánské banky. Pe膷livý dohled nad dodr啪ováním obez艡etnostních pravidel a provozních limit暖, jako啪 i sledování vývoje ekonomické a finan膷ní situace a likvidity jediné instituce oprávn臎né profesionáln臎 vykonávat 膷innosti finan膷ní povahy v jurisdikci, byl rovn臎啪 posílen zdokonalením tzv. procesu obez艡etnostního p艡ezkumu a hodnocení (SREP) a zavedením povinnosti institutu zve艡ej艌ovat informace o environmentálních a sociálních rizicích a rizicích v oblasti správy a 艡ízení spole膷nosti (膷ím啪 byl uznán rostoucí význam faktor暖 ESG). Zvlá拧tní pozornost byla v臎nována také oblasti financí. Výsledky v拧ech t臎chto 膷inností umo啪nily Dr. Carmelu Barbagallovi, aby v 鈥濪opise p艡edsedy鈥�, který je sou膷ástí p艡edmluvy k výro膷ní zpráv臎, mohl výslovn臎 zmínit 鈥瀌obré výsledky dosa啪ené IOR, které potvrzují, 啪e se jedná o solidní a dob艡e organizovanou instituci鈥�.

Moneyval potvrzuje zlep拧ení

Výro膷ní zpráva za rok 2024 rovn臎啪 p艡ipomíná pozitivní výsledek následné kontroly výboru Moneyval Rady Evropy týkající se technického souladu - tj. souladu regula膷ního rámce jurisdikce se standardy Finan膷ního ak膷ního výboru - jurisdikce. Zejména v pr暖b臎hu procesu 5. kola vzájemného hodnocení byl Svatý stolec (v膷etn臎 Vatikánského m臎stského státu) hodnocen z hlediska svého pokroku v návaznosti na zprávu o vzájemném hodnocení z dubna 2021.

Na 67. plenárním zasedání výboru Moneyval v kv臎tnu 2024 bylo rozhodnuto o zlep拧ení u v拧ech t艡í doporu膷ení, u nich啪 bylo po啪adováno p艡ehodnocení (tj. doporu膷ení 膷. 13 o koresponden膷ním bankovnictví; doporu膷ení 膷. 16 o p艡evodech finan膷ních prost艡edk暖; doporu膷ení 膷. 24 o transparentnosti a skute膷ném vlastnictví právnických osob). V sou膷asné dob臎 tedy jurisdikce dosáhla hodnocení úplného nebo vysokého souladu u 35 z 39 pou啪itelných doporu膷ení.

Dopis p艡edsedy

鈥災宔tba této výro膷ní zprávy,鈥� pí拧e v úvodu zprávy p艡edseda Barbagallo, 鈥渘ás díky síle 膷ísel a konkrétnosti argument暖 uji拧钮uje, 啪e se finan膷nímu zpravodajství a dohledu poda艡ilo udr啪et vysoký standard v 膷innosti zam臎艡ené na p艡edcházení praní pen臎z a financování terorismu a na boj proti nim a v dohledové 膷innosti nad IOR. Sv臎d膷í o tom kvalita vztah暖 a r暖zné formy spolupráce s orgány, a to jak vnitrostátními, tak mezinárodními, jako啪 i dobré výsledky, jich啪 IOR dosáhl鈥�.

鈥濵ezi 膷innostmi, které ú艡ad vykonává,鈥� pí拧e Barbagallo, 鈥渂ych rád zd暖raznil význam dvou z nich: na jedné stran臎 schopnost p艡ispívat k identifikaci - pro ú膷ely následného vymáhání - cesty pen臎z pocházejících z trestné 膷innosti; na druhé stran臎 p艡ínos, který nabízí vatikánským orgán暖m a právnickým osobám v oblasti prevence mo啪ného praní 拧pinavých pen臎z a vyu啪ívání pen臎z pocházejících z trestné 膷innosti.鈥�