杏MAP导航

Vatican News

Ú?ad pro dohled a finan?ní zpravodajství (ASIF) pokra?uje ve své ?innosti p?ispívající ke konsolidaci systému Svatého stolce a Městského státu Vatikán pro p?edcházení a potírání praní ?pinavých peněz a financování terorismu a ?í?ení zbraní hromadného ni?ení, jak dokládá právě zve?ejněná výro?ní zpráva za rok 2024.

Hlá?ení podez?elých aktivit

V pr?běhu roku 2024 obdr?el ASIF 79 hlá?ení podez?elých aktivit (123 v roce 2023), z toho 73 od dohlí?eného subjektu (118 v roce 2023). V tomto ohledu je v?ak sní?ení po?tu vítanou zprávou, nebo? p?edstavuje zvý?ení kvality, nikoliv sní?ení pozornosti ze strany oznamujících subjekt?. Jak ASIF ilustruje ve své zprávě, je to výsledek postupného zdokonalování procesu výběru p?ípad?, které mají být hlá?eny, co? ukazují ukazatele, jako je nár?st vnitrostátní a mezinárodní spolupráce (65 sdělení, resp. 54 v roce 2023, a 44 výměn, oproti 32 v roce 2023), stabilita po?tu zpráv p?edaných Ú?adu pro podporu spravedlnosti (11, stejně jako v roce 2023) a nár?st p?ijatých preventivních opat?ení (2 pozastavení transakcí a operací a 2 zmrazení ú?t?, finan?ních prost?edk? a jiných hospodá?ských zdroj?; oproti jednomu pozastavení v roce 2023).

Dal?ím potvrzením posílení systému, který nachází sv?j uzlový bod vzniku právě v procesu oznamování podez?elých aktivit, jsou také výsledky cíleného ?et?ení provedeného v tomto ohledu v dozorované instituci. ASIF toti? uvádí ?p?imě?ené nasazení“, ?celkově ú?inné organiza?ní a procesní uspo?ádání“ a rychlé sestavení ak?ního plánu pro ?vymezené oblasti zlep?ení“. Dal?ími relevantními prvky, které podporují stálý závazek orgánu dohledu k tomuto cíli, jsou neustálé monitorování ze strany orgánu dohledu a obnovení vzdělávacích aktivit pro dohlí?ený subjekt (po?ínaje ?kolením konaným ve dnech 19. a 20. prosince 2024).

Zvý?ený d?raz na ?geografické riziko"

Výro?ní zpráva za rok 2024 zavádí oddělení p?ípad? se skute?nými ukazateli anomálií (letos jsou mimo jiné poprvé zve?ejněny nej?astěji se vyskytující ukazatele anomálií) a p?ípad?, které jsou vyvolány pouze p?ímým nebo nep?ímým spojením s vysoce rizikovými jurisdikcemi a jurisdikcemi podléhajícími zesílenému dohledu (36 z celkových 79). Jedná se o významnou novinku, která svěd?í o zvlá?tním zamě?ení na tzv. geografické riziko: prvek, který má zásadní význam pro ú?innost systému CR/FT jurisdikce, její? jediná instituce, která profesionálně vykonává ?innosti finan?ní povahy, má za své poslání slu?bu církvi ve světě a zejména v geografických oblastech, kde je p?ítomnost církve nejvíce pot?ebná. ASIF v?ak opět potvrzuje, ?e v tomto ohledu neexistují ?ádné kritické problémy: ?ádná z těchto zpráv nevedla k zaslání zprávy Ú?adu promotora spravedlnosti.

IOR se osvěd?uje jako solidní a dob?e organizovaná instituce

V pr?běhu roku 2024 ASIF pr?bě?ně a systematicky ově?oval profily relevantní pro ?ádné, obez?etné a udr?itelné ?ízení Istituto per le Opere di Religione (IOR), tzv. Vatikánské banky. Pe?livý dohled nad dodr?ováním obez?etnostních pravidel a provozních limit?, jako? i sledování vývoje ekonomické a finan?ní situace a likvidity jediné instituce oprávněné profesionálně vykonávat ?innosti finan?ní povahy v jurisdikci, byl rovně? posílen zdokonalením tzv. procesu obez?etnostního p?ezkumu a hodnocení (SREP) a zavedením povinnosti institutu zve?ejňovat informace o environmentálních a sociálních rizicích a rizicích v oblasti správy a ?ízení spole?nosti (?ím? byl uznán rostoucí význam faktor? ESG). Zvlá?tní pozornost byla věnována také oblasti financí. Výsledky v?ech těchto ?inností umo?nily Dr. Carmelu Barbagallovi, aby v ?Dopise p?edsedy“, který je sou?ástí p?edmluvy k výro?ní zprávě, mohl výslovně zmínit ?dobré výsledky dosa?ené IOR, které potvrzují, ?e se jedná o solidní a dob?e organizovanou instituci“.

Moneyval potvrzuje zlep?ení

Výro?ní zpráva za rok 2024 rovně? p?ipomíná pozitivní výsledek následné kontroly výboru Moneyval Rady Evropy týkající se technického souladu - tj. souladu regula?ního rámce jurisdikce se standardy Finan?ního ak?ního výboru - jurisdikce. Zejména v pr?běhu procesu 5. kola vzájemného hodnocení byl Svatý stolec (v?etně Vatikánského městského státu) hodnocen z hlediska svého pokroku v návaznosti na zprávu o vzájemném hodnocení z dubna 2021.

Na 67. plenárním zasedání výboru Moneyval v květnu 2024 bylo rozhodnuto o zlep?ení u v?ech t?í doporu?ení, u nich? bylo po?adováno p?ehodnocení (tj. doporu?ení ?. 13 o koresponden?ním bankovnictví; doporu?ení ?. 16 o p?evodech finan?ních prost?edk?; doporu?ení ?. 24 o transparentnosti a skute?ném vlastnictví právnických osob). V sou?asné době tedy jurisdikce dosáhla hodnocení úplného nebo vysokého souladu u 35 z 39 pou?itelných doporu?ení.

Dopis p?edsedy

??etba této výro?ní zprávy,“ pí?e v úvodu zprávy p?edseda Barbagallo, “nás díky síle ?ísel a konkrétnosti argument? uji??uje, ?e se finan?nímu zpravodajství a dohledu poda?ilo udr?et vysoký standard v ?innosti zamě?ené na p?edcházení praní peněz a financování terorismu a na boj proti nim a v dohledové ?innosti nad IOR. Svěd?í o tom kvalita vztah? a r?zné formy spolupráce s orgány, a to jak vnitrostátními, tak mezinárodními, jako? i dobré výsledky, jich? IOR dosáhl“.

?Mezi ?innostmi, které ú?ad vykonává,“ pí?e Barbagallo, “bych rád zd?raznil význam dvou z nich: na jedné straně schopnost p?ispívat k identifikaci - pro ú?ely následného vymáhání - cesty peněz pocházejících z trestné ?innosti; na druhé straně p?ínos, který nabízí vatikánským orgán?m a právnickým osobám v oblasti prevence mo?ného praní ?pinavých peněz a vyu?ívání peněz pocházejících z trestné ?innosti.“