Zverejnili V?ro?n¨² spr¨¢vu ASIF: Zlep?il sa proces nahlasovania podozriv?ch aktiv¨ªt
Martin Jarábek ¨C Vatican News
Za uplynulý rok prijala ASIF celkovo 79 oznámení o podozrivých aktivitách, ?o je menej ne? v roku 2023 (123). Z nich 73 pochádzalo od regulovaného subjektu (v roku 2023 ich bolo 118). Ide v?ak o pozitívny vývoj, ktorý pod?a ASIF sved?í o zlep?enej kvalite výberu oznamovaných prípadov a nie o poklese pozornosti. Sved?ia o tom aj ?al?ie ukazovatele: zvý?enie po?tu domácich a medzinárodných spoluprác (65 a 44, v porovnaní s 54 a 32 v roku 2023), stabilný po?et podaní na Úrad promotora spravodlivosti (11) a nárast preventívnych opatrení ¨C dve preru?enia transakcií a dve zmrazenia ú?tov alebo aktív, kým v roku 2023 i?lo len o jedno preru?enie.
Systém nahlasovania podozrivých aktivít sa pod?a ASIF ?alej posilnil aj v?aka dôslednej kontrole priamo u regulovaného subjektu. Výsledky ukazujú ?primeraný záväzok¡°, ?efektívnu organiza?nú a procedurálnu ?truktúru¡° a konkrétne kroky na zlep?enie v definovaných oblastiach. Významným prvkom bola aj decembrová vzdelávacia aktivita pre zamestnancov.
Správa zavádza aj novinku v rozlí?ení typov oznámení: osobitne identifikuje tie, ktoré vykazujú skuto?né známky nezrovnalostí, a tie, ktoré sú motivované výhradne prepojeniami s rizikovými jurisdikciami. Týchto bolo 36 zo 79 celkových prípadov. Ide o dôle?itý krok, ke??e tzv. ?geografické riziko¡° má zásadný význam pre jurisdikciu, v ktorej jediný finan?ný subjekt slú?i poslaniu Cirkvi aj v najohrozenej?ích oblastiach sveta. Ani jeden z týchto prípadov si v?ak nevy?iadal podanie na justi?né orgány.
In?titút pre nábo?enské diela (IOR) sa na?alej potvrdzuje ako stabilný a dobre riadený subjekt. ASIF po?as roka 2024 systematicky dohliadala na jeho ?innos?, osobitne v oblasti obozretného hospodárenia, likvidity a re?pektovania pravidiel. Vylep?il sa proces SREP (Prudential Review and Evaluation Process) a zaviedla sa povinnos? zverej¨¾ovania údajov o environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizikách (ESG faktory). Tieto výsledky v úvode správy osobitne vyzdvihol predseda ASIF Carmelo Barbagallo, ktorý ocenil ?dobré výsledky IOR, ktoré sa potvrdzuje ako pevná a dobre organizovaná in?titúcia¡°.
Správa pripomína aj pozitívny výsledok následného hodnotenia výboru Moneyval pri Rade Európy. Po?as plenárneho zasadania v máji 2024 výbor zlep?il hodnotenie vo v?etkých troch oblastiach, v ktorých bola po?adovaná nová revízia: kore?ponden?né banky (odporú?anie 13), prevod finan?ných prostriedkov (odporú?anie 16) a transparentnos? právnických osôb (odporú?anie 24). V sú?asnosti má jurisdikcia Svätého stolca plnú alebo vysokú mieru zhody v 35 zo 39 aplikovate?ných odporú?aní.
?Tento výro?ný dokument ¨C pí?e predseda Barbagallo ¨C podáva uistenie, ?e ASIF si aj v roku 2024 udr?ala vysoký ?tandard v prevencii a doh?ade, o ?om sved?ia kvalita spolupráce s vnútornými i medzinárodnými orgánmi a výsledky IOR.¡°
?akujeme, ?e ste si pre?¨ªtali tento ?l¨¢nok. Ak chcete by? informovan¨ª o novink¨¢ch, prihl¨¢ste sa na odber noviniek kliknut¨ªm sem.
