Raport Urz?du Informacji i Nadzoru Finansowego
W raporcie dok?adnie przeanalizowano pozytywne wyniki kontroli przeprowadzonej w ubieg?ym roku przez Moneyval, która po raz pierwszy skupi?a si? nie na zgodno?ci z mi?dzynarodowymi standardami, lecz na skuteczno?ci funkcjonowania watykańskiego systemu walki z przest?pstwami finansowymi. Wynika z nich, ?e w porównaniu z innymi państwami Stolica Apostolska sytuuje si? w?ród najlepszych jurysdykcji. Otrzyma?a te? jedn? z najlepszych ocen, na równi z krajami najbardziej aktywnymi w zwalczaniu prania brudnych pieni?dzy i finansowania terroryzmu.
W sprawozdaniu podkre?lono równie? skuteczno?? wspó?pracy wewn?trznej i mi?dzynarodowej. W 2020 r. odnotowano 89 zg?oszeń o podejrzanej dzia?alno?ci, 16 przes?ano do prokuratury. Wymieniono 49 wniosków o udzielenie informacji z innymi w?adzami watykańskimi, dotycz?cych 124 spraw, co ?wiadczy o ?znacznym wzro?cie w porównaniu z rokiem poprzednim i potwierdza znaczn? synergi? mi?dzy instytucjami Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego w walce z dzia?alno?ci? przest?pcz?”. ASIF wymieni? ponadto 58 wniosków o informacje z zagranicznymi jednostkami kontroli finansowej i wys?a? 19 spontanicznych komunikatów dotycz?cych 104 spraw.
Dzi?kujemy, ?e przeczyta?a?/e? ten artyku?. Je?li chcesz by? na bie??co zapraszamy do zapisania si? na newsletter klikaj?c tutaj.
