杏MAP导航

Krzysztof Bronk – Watykan

         Raport ?wzajemnej oceny” Moneyval to ponad 200-stronicowy , który okresowo po?wiadcza zgodno?? z g?ównymi mi?dzynarodowymi standardami w zakresie walki z praniem pieni?dzy i finansowaniem terroryzmu. Jest to pierwszy taki raport, odk?d Watykan do??czy? do Moneyval. Jak zaznacza Carmelo Barbagallo, prezes watykańskiego Urz?du Nadzoru i Informacji Finansowej ASIF, by? to wa?ny test i wypad? on bardzo dobrze.

Rozmawiaj?c z Radiem Watykańskim Barbagallo przypomina, ?e ogólnie rzecz bior?c, z jednym wyj?tkiem, Moneyval nie wyda? jeszcze orzeczeń o wysokiej skuteczno?ci, a orzeczenia o znacznej skuteczno?ci s? rzadkie. Tymczasem orzeczenia o znacznej skuteczno?ci zosta?y uzyskane przez jurysdykcj? watykańsk? w bardzo istotnych aspektach, a mianowicie w zakresie wspó?pracy mi?dzynarodowej, nadzoru, systemu finansowego, osób prawnych i walki z finansowaniem terroryzmu.

W?ród aspektów, nad którymi nale?y jeszcze popracowa?, komitet ekspertów z Rady Europy wskazuj? na wymiar sprawiedliwo?ci, w szczególno?ci na szybko?? procesów i odstraszaj?cy efekt wyroków w Watykanie. Ocena wyra?ona w tych aspektach jest na poziomie umiarkowanej skuteczno?ci, co oznacza, ?e konieczne s? pewne dzia?ania naprawcze – dodaje Carmelo Barbagallo.

Stolica Apostolska z zadowoleniem przyjmuje opublikowany dzi? raport. Jak podaje watykańskie Biuro Prasowe, ?uznaj?c skuteczno?? ?rodków przyj?tych przez wszystkie organy zaanga?owane w walk? z praniem pieni?dzy i finansowaniem terroryzmu w?adze Stolicy Apostolskiej zapewniaj? o zaanga?owaniu w kontynuowanie drogi pe?nej zgodno?ci z najlepszymi parametrami mi?dzynarodowymi i w tym celu dokonaj? starannej oceny zaleceń zawartych w Raporcie”.