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Vatican News

L'Autorité de surveillance et de renseignement financier (ASIF) poursuit ses activités contribuant à la consolidation du système du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican pour la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (ADM), comme le documente le rapport annuel publié ce mercredi pour l'année 2024.

Déclarations de soupçon

En 2024, l'ASIF a reçu 79 déclarations de soupçon (123 en 2023), dont 73 émanant de l'institution surveillée (118 en 2023). À cet égard, cependant, une réduction des chiffres est une nouvelle à saluer car elle représente une augmentation de la qualité et non une réduction de l'attention des entités déclarantes. Comme l'illustre l'ASIF dans son rapport, elle est le résultat de l'affinement progressif du processus de sélection des cas à signaler, comme le montrent des indicateurs tels que l'augmentation de la coopération nationale et internationale (65 communications, respectivement, contre 54 en 2023, et 44 échanges, contre 32 en 2023), la stabilité du nombre de rapports transmis au Bureau du promoteur de la justice (11, comme en 2023) et l'augmentation des mesures préventives prises (2 suspensions de transactions et d'opérations et 2 gels de comptes, de fonds et d'autres ressources économiques, contre une suspension en 2023).

Le renforcement du système de LCB/FT, qui trouve son point nodal d'origine précisément dans le processus de déclaration d'activités suspectes, est également confirmé par les résultats de l'enquête ciblée menée à cet égard auprès de l'institution supervisée. En effet, l'ASIF fait état d'un «engagement adéquat», d'un «dispositif organisationnel et procédural globalement efficace» et de la structuration rapide d'un plan d'action portant sur des «domaines d'amélioration circonscrits». Le suivi constant par l'autorité de surveillance et la reprise des activités de formation pour l'entité surveillée (à commencer par la session de formation organisée les 19 et 20 décembre 2024) sont d'autres éléments pertinents qui soutiennent l'engagement constant de l'Autorité en faveur de cet objectif.

Accent accru sur le «risque géographique»

Le rapport annuel 2024 introduit une séparation entre les signalements d’activités suspectes présentant de véritables indicateurs d'anomalie (cette année, entre autres, les indicateurs d'anomalie les plus fréquents sont publiés pour la première fois) et les signalements motivés uniquement par des connexions directes ou indirectes avec des juridictions à haut risque et des juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée (36 sur un total de 79). Il s'agit là d'une innovation significative, qui témoigne d'une attention particulière portée à ce que l'on appelle le «risque géographique»: un élément d'une importance cruciale pour l'efficacité du système LCB/FT d'une juridiction dont la seule institution qui exerce professionnellement des activités de nature financière a pour mission de servir l'Église dans le monde et, en particulier, dans les zones géographiques où la nécessité de la présence de l'Église est la plus grande. Une fois encore, l'ASIF confirme qu'il n'y a pas de problèmes critiques à cet égard: aucun de ces rapports n'a donné lieu à l'envoi d'un rapport au Bureau du promoteur de la justice.

L'IOR est confirmé comme une entité solide et bien organisée

Au cours de l'année 2024, l'ASIF a procédé à une vérification constante et systématique des profils pertinents pour la gestion saine, prudente et durable de l’Institut pour les ?uvres de religion (IOR). Le contrôle minutieux du respect des règles prudentielles et des limites opérationnelles, ainsi que le suivi de l'évolution de la situation financière et de la liquidité de la seule institution autorisée à exercer professionnellement des activités de nature financière dans la juridiction ont également été renforcés par l'affinement du «processus d'examen et d'évaluation prudentiels» (SREP) et l'introduction de l'obligation pour l'Institut de publier des informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (reconnaissant ainsi l'importance croissante des facteurs ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance). Une attention particulière a également été accordée au domaine financier. Les résultats de toutes ces activités ont permis à Carmelo Barbagallo, dans la «Lettre du président» placée en préface du rapport annuel, de faire explicitement référence aux «bons résultats obtenus par l'IOR, qui se confirme comme une entité solide et bien organisée».

Moneyval confirme les améliorations

Le rapport annuel 2024 rappelle également le résultat positif du suivi par le Comité Moneyval du Conseil de l'Europe de la conformité technique - c'est-à-dire la conformité du cadre réglementaire de la juridiction avec les normes du Groupe d'action financière - de la juridiction. En particulier, au cours du 5e cycle d'évaluation réciproque, le Saint-Siège (y compris l'État de la Cité du Vatican) a été évalué sur ses progrès à la suite du rapport d'évaluation réciproque d'avril 2021.

Lors de la 67e réunion plénière du Comité Moneyval en mai 2024, il a été décidé d'améliorer les trois recommandations pour lesquelles une réévaluation avait été demandée (c'est-à-dire la recommandation 13, sur la correspondance bancaire; la recommandation 16, sur le transfert de fonds; la recommandation 24, sur la transparence et la propriété effective des personnes morales). À l'heure actuelle, la juridiction a donc atteint un niveau de conformité totale ou élevée pour 35 des 39 recommandations applicables.

La «Lettre du président»

«La lecture de ce rapport annuel», écrit le président Barbagallo en introduction du rapport, «rassure, par la force des chiffres et le caractère concret des arguments, sur le fait que l'Autorité de renseignement et de surveillance financière a réussi à maintenir un niveau élevé dans son action de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et dans son activité de supervision de l'IOR. La qualité des relations et les différentes formes de coopération avec les Autorités, tant nationales qu'internationales, ainsi que les bons résultats obtenus par l'IOR en témoignent».

«Parmi les activités menées par l'Autorité», écrit Barbagallo, «je voudrais souligner l'importance de deux d'entre elles: d'une part, la capacité de contribuer à l'identification - à des fins de récupération ultérieure - du parcours de l'argent provenant de crimes; d'autre part, la contribution offerte aux autorités et aux personnes juridiques du Vatican dans la prévention d'un éventuel blanchiment d'argent et de l'utilisation de l'argent provenant de crimes».