Светият престол укрепва системата за финансов контрол
Светла Чалъкова - Ватикана
В доклада се откроява значителен напредък в борбата с финансовите престъпления. Въпреки че броят на сигналите за подозрителна дейност и намалял от 123 през 2023 г. на 79 през 2024 г., това не отразява отслабване на контрола, а по-скоро подобрение в процеса на подбор на случаи за докладване. Това се потвърждава от ръста на вътрешното и международното сътрудничество, както и увеличаването на броя на предприетите превантивни мерки през 2024 г.
Географският риск е ключов елемент на финансовата сигурност
Годишният доклад за 2024 г. въвежда разделение между докладите за подозрителна дейност, които представят действителни индикатори за аномалии и доклади, които се определят изключително от преки или косвени връзки с високорискови юрисдикции и юрисдикции, подлежащи на засилено наблюдение (36 от общо 79). Това демонстрира особеното внимание на ASIF към ?географския риск“ – решаващ елемент за ефективността на системата за борба с изпирането на пари в юрисдикция, където единствената финансова институция има мисията да служи на Църквата по целия свят. В същото време ASIF потвърждава, че нито един от докладите, свързани с географски риск, не е довел до изпращане на доклад до прокуратурата.
Ватиканската банка е надеждна и добре организирана институция
Институтът за религиозни въпроси (IOR), известен като ?Ватиканската банка“, също получи положителна оценка в доклада. През 2024 г. ASIF е извършвала постоянна и систематична дейност по проверка на съответните профили за стабилното, разумно и устойчиво управление на Института за религиозни произведения (IOR). Внимателният надзор върху спазването на пруденциалните правила и оперативните лимити, както и наблюдението на развитието на икономическо-финансовата и ликвидната ситуация на единствения субект, упълномощен професионално да извършва финансови дейности в юрисдикцията, също беше обогатен чрез усъвършенстването на така наречения ?Процес на пруденциален преглед и оценка“ (SREP) и въвеждането на задължението за Института да публикува информация относно екологични, социални и рискове за корпоративното управление (като по този начин включва нарастващото значение на ESG факторите). Директорът на ASIF Кармело Барбагало отбеляза в писмото си, че IOR потвърждава репутацията си на надеждна и добре организирана институция.
35 от 39-те препоръки на Moneyval са изпълнени на високо ниво
Съществено постижение е положителният резултат от проверката на Комитета Moneyval към Съвета на Европа. По време на 67-ата пленарна сесия през май 2024 г. беше взето решение за подобряване и на трите препоръки, за които беше поискана нова оценка. Към момента Светият престол е постигнал оценка за пълно или високо съответствие с 35 от 39 приложими препоръки, което показва ефективността на предприетите мерки.
Откриването на незаконни пари е приоритет
Както подчертава Барбагало, две области на дейност на ASIF са от особено значение: способността да се помогне да се проследи пътя на парите, получени от престъпления, и приносът за предотвратяване на възможно пране на пари и използване на незаконни средства от ватиканските власти и юридически лица.
