Ф?нансавая справаздача за 2022 год: барацьба за празрыстасць
Марыя Валодз?на – Vatican News
Упра?ленне па наглядзе ? ф?нансавай ?нфармацы? (Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria - ASIF) было створана Бенедыктам XVI у 2010 годзе для барацьбы з адмываннем грошай ? ф?нансаваннем тэрарызма, а таксама для ф?нансавага кантролю.
У прадмове старшын? ?пра?лення Кармэла Барбагала адзначаецца, што надзе? на спыненне пандэм?? ? моцнае адна?ленне сусветнай эканом?к? ? 2022 годзе не спра?дз?л?ся. Да пандэм??, хоць ? менш небяспечнай, дадал?ся канфл?кт ва Укра?не ? некальк? банка?ск?х крыз?са?. "У гэтым складаным кантэксце дзеянн? па прадух?ленн? ? супрацьдзеянн? адмыванню грошай ? ф?нансаванню тэрарызма не спынял?ся", - запэ?н?? Барбагала, дадаючы, што для ?х по?най эфекты?насц? неабходна аднав?ць “атмасферу глабальнага супрацо?н?цтва”.
Паведамленн? аб падазронай дзейнасц?
Згодна са справаздачай, у 2022 годзе Упра?леннем было атрымана 128 паведамлення? аб падазроных аперацыях, што на 24 больш, чым у 2021 годзе. Большасць паведамлення? паступ?ла ад ?нстытута рэл?г?йных спра? (IOR), 2 – ад органа? улады Дзяржавы Ватыкан, 1 – ад некамерцыйнай арган?зацы?, 1 – ад ?ншых асоб.
Анал?з так?х паведамлення? з'я?ляецца адной з асно?ных функцый Упра?лення. У выпадку, кал? падазрэнн? будуць абгрунтаваныя, паведамленн? нак?ро?ваюцца ? Бюро прамотара справядл?васц?. У 2022 годзе на разгляд прамотара справял?васц? был? нак?раваны 19 паведамлення?.
Згодна з дакументам, у м?нулым годзе працягвалася тэндэнцыя да большай празрыстасц?, дзякуючы падрабязным крытэрыям выя?лення анамал?й, так?м як зал?шне складаная ц? нелаг?чная дзейнасць, выкарыстанне ная?ных сродка?, падазроныя паводз?ны ? адмова ад супрацо?н?цтва.
Адмены ф?нансавых аперацый
Паведамленн? аб падазронай дзейнасц?, як?я паступ?л? ва Упра?ленне, прывял? да адмены пяц? ф?нансавых аперацый на агульную суму 829 050 е?ра. У 2022 годзе не прымал?ся меры па арышту сродка? на рахунках, але ? пара?нанн? з 2021 годам у м?нулым годзе наз?ралася павел?чэнне выпадка?, кал? Упра?ленне пав?нна было ?мяшацца ? адпаведнасц? з артыкулам 48 закона № XVIII, як? прадугледжвае магчымасць прыпын?ць выкананне аперацы? або замароз?ць актывы да пяц? рабочых дзён у выпадку падазрэння ? адмыванн? грошай або ф?нансаванн? тэрарызма.
Унутранае ? знешняе супрацо?н?цтва
У рамках унутранага супрацо?н?цтва ва ?становы Святога Пасада ? Дзяржавы Ватыкан было нак?равана 39 запыта? ? атрымана 33 зварота ад ?х. У сферы м?жнароднага супрацо?н?цтва Упра?ленне нак?равала партнёрам 30 запыта?, ад ?х было атрымана 11.
Акрамя таго, Упра?ленне прымала акты?ны ?дзел у абменах з Банкам ?тал?? ? нямецк?м Бундэсбанкам, у пленарных пасяджэннях Egmont Group ? Moneyval, а таксама ?першыню прысутн?чала на штогадовай Канферэнцы? па е?рапейск?м ф?нансавым рэгуляванн? ? наглядзе, якая прайшла ? снежн? 2022 года ? Брусел?.
Пагадненн?
Колькасць мемарандума? аб узаемаразуменн?, падп?саных з органам? ф?нансавага нагляду розных кра?н, павял?чылася да 67. У 2022 годзе так?я дамовы был? заключаны з Па?ночнай Македон?яй ? Кайманавым? астравам?.
У справаздачы падкрэсл?ваецца моцная прых?льнасць Святога Пасада да супрацо?н?цтва ? м?жнароднага абмена ?нфармацыяй "з мэтай супрацьдзеяння ?х?ленню ад выплаты падатка? ? садзейн?чання выкананню падатковых абавязацельства? замежным? грамадзянам? ? юрыдычным? асобам?, як?я падтрымл?ваюць аднос?ны з ?нстытутам рэл?г?йных спра?". У прыватнасц?, Упра?ленне займалася ман?торынгам выканання ?мо? пагаднення з ЗША аб падатках на замежныя рахунк? (Пагадненне FATCA) ад 10 чэрвеня 2015 года.
Перавозка ная?ных сродка?
Нарэшце, што тычыцца дэкларацый аб трансгран?чнай перавозцы ная?ных сродка?, у 2022 годзе Упра?ленне зарэг?стравала 154 уязных дэкларацы? на агульную суму 14 725 989 е?ра, ? 410 выязных дэкларацый (на суму 6 273 198 е?ра).
