Бюро ф?нансавай ?нфармацы? дало справаздачу за 2019 г.
3 л?пеня 2020 г. была апубл?кавана справаздача Бюро ф?нансавай ?нфармацы? Святога Пасаду ? Дзяржавы Ватыкан за 2019 г. У ёй утрымл?ваецца агляд дзейнасц? структуры ? статыстыка.
З дакументу вын?кае, што на працягу 2019 г. Бюро атрымала 64 паведамленн? аб падазронай ф?нансавай акты?насц?: 55 – ад арган?зацый, як?я знаходз?л?ся пад наглядам, ? 4 – ад органа? улады Апостальскай Стал?цы ? Дзяржавы Ватыкан. Адзначаецца, што ? шматл?к?х выпадках адбыва?ся абмен ?нфармацыяй з замежным? ф?нансавым? разведкам?, а “м?жнароднае супрацо?н?цтва прынесла канкрэтныя вын?к?”.
11 снежня 2019 г. бы? падп?саны Пратакол аб узаемаразуменн? з Апаратам прамотара справядл?васц? з мэтай “умацавання працэдур ? мер”, нак?раваных на забеспячэнне канф?дэнцыйнасц? ?нфармацы?, атрыманай ад замежных органа? ф?нансавых разведак.
Справаздача сведчыць пра павел?чэнне якасц? паведамлення? аб падазронай ф?нансавай акты?насц?. Яны стал? больш дэтальным?. Большасць выпадка? патэнцыйных злачынства? у ф?нансавай сферы тычыцца “замежных суб’екта?” або дзейнасц?, якая знаходз?цца ? юрысдыкцы? ?ншых кра?н ц? звязана з ?м?. Гало?ным чынам патэнцыйныя злачынствы тычыл?ся м?жнароднага махлярства, уключаючы падатковае, ? незаконнага прысваення сродка?.
Падкрэсл?ваецца ?мацаванне м?жнароднага супрацо?н?цтва Бюро ф?нансавай ?нфармацы? Святога Пасаду ? Дзяржавы Ватыкан. За 2019 г. у абмене запытам? аб ?нфармацы? з замежным? ф?нансавым? разведкам? ф?гуравал? больш за 370 суб’екта?. Гэта прывяло да канкрэтных вын?ка?, дзякуючы анал?зу складаных ф?нансавых схем, як?я закранаюць юрысдыкцыю мног?х кра?н. У вын?ку ? Апарат прамотара справядл?васц? ? замежным партнёрам была перададзена важная ?нфармацыя.
Паведамляецца, што на працягу 2019 г. двойчы праводз?лася ?нспекцыя ?нстытута рэл?г?йных спра?, больш вядомага як Ватыканск? банк. У першым выпадку праверка тычылася адпаведнасц? заканада?ству, звязанаму з далучэннем да Адз?най зоны плацяжо? у е?ра, а другая – нормам, нак?раваным на праф?лактыку ? барацьбу з адмываннем грошай ? ф?нансаваннем тэрырызму. У абодвух выпадках вын?к? ?нспекцы? был? стано?чым?.
Звяртаецца ?вага на ?мацаванне супрацо?н?цтва Бюро з кампетэнтным? ?ладам? Апостальскай Стал?цы ? Дзяржавы Ватыкан. На працягу года пам?ж ?м? абмен ?нфармацыяй адбы?ся ? 24 выпадках ? тычы?ся 423 суб’екта?, што сведчыць пра павел?чэнне ?нутрыватыканскага супрацо?н?цтва ? сферы барацьбы з ф?нансавым? злачынствам?.
Бюро ф?нансавай ?нфармацы? адзначае памяншэнне транспамежнага патоку грошай. Анал?з дэкларацый, як?я падавал?ся, не заф?ксава? значных анамал?й ц? ?ндыкатара? пагрозы.
